Жеваго підозрюють у причетності до розтрати майна банку в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, повідомляє Офіс генпрокурора.
В 2007-2015 роках, він за попередньою змовою зі службовими особами “Фінанси та Кредит” організував схему, через яку з банку було виведено 113 млн. доларів США. На той час це становило понад 2,5 млрд. грн.
У той період підконтрольна Жеваго українська компанія отримала кредит в АТ Банк “Фінанси та Кредит”, що було зроблено в порушення правил кредитування. Ці гроші надалі були виведені на інші офшорні компанії олігарха.
Після невиконання умов кредитних договорів, поручителем за якими виступав банк “Фінанси та Кредит”, гроші були списані з його кореспондентських рахунків.
Жеваго повідомили про підозру у створенні та керівництві злочинною організацією, привласненні та розтраті майна, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі у складі злочинної організації.
Фото: Офіс генпрокурора.
