Жеваго подозревают в причастности к растрате имущества банка в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем, сообщает Офис генпрокурора.
В 2007-2015 годах, он по предварительному сговору со служебными лицами «Финансы и Кредит» организовал схему, через которую из банка было выведено 113 млн. долларов США. На то время это составляло более 2,5 млрд. грн.
В тот период подконтрольная Жеваго украинская компания получила кредит в АО Банк «Финансы и Кредит», что было сделано в нарушение правил кредитования. Эти деньги в дальнейшем были выведены на другие оффшорные компании олигарха.
После невыполнения условий кредитных договоров, поручителем по которым выступал банк «Финансы и Кредит», деньги были списаны с его корреспондентских счетов.
Жеваго сообщили о подозрении в создании и руководстве преступной организацией, присвоении и растрате имущества, легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере в составе преступной организации.
Фото: Офис генпрокурора.
