Фігуранти організували роботу шахрайського офісу в Києві та здійснювали так звані “холодні дзвінки” іноземцям, повідомляє Нацполіція.
Представляючись фінансовими консультантами, вони переконували потерпілих інвестувати кошти у криптовалюту, цінні папери та акції через фейкові інвестиційні платформи, криптобіржі та інші підконтрольні їм онлайн-ресурси.
Для спілкування з громадянами США організатори залучили іноземців, які вільно володіли англійською мовою, зокрема вихідців із країн Західної Африки, Америки та ЄС.
Роботу підпільного офісу забезпечували близько 20 осіб. Загалом його інфраструктура була розрахована майже на 60 робочих місць
Після отримання коштів зловмисники переводили їх через підконтрольні криптовалютні гаманці та припиняли будь-який зв’язок із потерпілими.
Правоохоронці провели спецоперацію з припинення діяльності шахрайського кол-центру та санкціоновані обшуки в офісі й за місцями проживання учасників схеми. Під час слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи, бази даних із відомостями про потерпілих громадян США та інші речові докази.
Наразі встановлено понад 20 громадян США, які постраждали від дій зловмисників. Потерпілим завдано збитків на суму понад 500 тисяч доларів.
Фото: Нацполіція.
