Фигуранты организовали работу мошеннического офиса в Киеве и осуществляли так называемые «холодные звонки» иностранцам, сообщает Нацполиция.
Представляясь финансовыми консультантами, они убеждали потерпевших инвестировать средства в криптовалюту, ценные бумаги и акции через поддельные инвестиционные платформы, криптобиржи и другие подконтрольные им онлайн-ресурсы.
Для общения с гражданами США организаторы привлекли иностранцев, свободно владеющих английским языком, в частности выходцев из стран Западной Африки, Америки и Европейского Союза.
Работу подпольного офиса обеспечивали около 20 человек. В целом его инфраструктура была рассчитана почти на 60 рабочих мест
После получения средств злоумышленники переводили их через подконтрольные криптовалютные кошельки и прекращали любую связь с потерпевшими.
Правоохранители провели спецоперацию по пресечению деятельности мошеннического колл-центра и санкционированные обыски в офисе и по местам проживания участников схемы. В ходе следственных действий изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, черновые записи, базы данных со сведениями о пострадавших гражданах США и другие вещественные доказательства.
На данный момент установлены более 20 граждан США, пострадавших от действий злоумышленников. Потерпевшим нанесён ущерб на сумму свыше 500 тысяч долларов.
Фото: Нацполиция.
