Державна служба фінансового моніторингу України почала окремо аналізувати великі готівкові операції громадян, повідомив голова відомства Філіп Пронін.
Як уточнив чиновник, у фокусі будуть не побутові покупки та не звичайні заощадження громадян, а великі суми, які використовуються для придбання активів високої вартості: дорогої нерухомості, елітних автомобілів та іншого майна преміального сегменту.
Наприклад, придбання елітного автомобіля вартістю 100 тис. доларів (понад 4,3 млн грн) – у таких випадках підтвердження джерел коштів є необхідністю.
Також будуть взяті на замітку випадки внесення готівки через різні банківські установи з повторним використанням тих самих документів про доходи.
Керівник Держфінмоніторингу уточнив, що відомство аналізує повну картину: суми, періодичність, зв’язок між операціями та реальне походження коштів, а не окремі фрагменти транзакцій.
«Готівка сама по собі не є порушенням. Але якщо йдеться про значні суми для придбання дорогого майна, походження цих коштів має бути зрозумілим та підтвердженим», – пояснив Пронін.
Фото: golos.ua
