Государственная служба финансового мониторинга Украины начала отдельно анализировать крупные наличные операции граждан, сообщил глава ведомства Филипп Пронин.
Как уточнил чиновник, в фокусе будут не бытовые покупки и не обычные сбережения граждан, а крупные суммы, которые используются для приобретения активов высокой стоимости: дорогой недвижимости, элитных автомобилей и другого имущества премиального сегмента.
В пример приводится приобретение элитного автомобиля стоимостью 100 тыс. долларов (более 4,3 млн грн) – в таких случаях подтверждение источников средств является необходимостью.
Также будут взяты на заметку случаи внесения наличных через различные банковские учреждения с повторным использованием одних и тех же документов о доходах.
Руководитель Госфинмониторинга уточнил, что ведомство анализирует полную картину: суммы, периодичность, связи между операциями и реальное происхождение средств, а не отдельные фрагменты транзакций.
«Наличные сами по себе не являются нарушением. Но если речь идет о значительных суммах для приобретения дорогостоящего имущества, происхождение этих средств должно быть понятным и подтвержденным», – объяснил Пронин.
Фото: golos.ua
