Організатори злочинної схеми зареєстрували ряд підприємств на підставних осіб. Надалі ці фірми укладали з клієнтами конвертцентру фіктивні договори підряду на виконання будівельних робіт.
У такий спосіб замовники цих послуг збільшували податковий кредит підприємства, що в результаті призводило до зменшення сплати податкових зобовʼязань.
За даними БЕБ, за останні два роки державному бюджету завдано збитків орієнтовно на 60 млн. грн.
Під час обшуку в офісі конвертаційного центру детективи БЕБ вилучили первинну та чорнову бухгалтерську документацію, печатки підприємств та кліше їх керівників, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, а також грошові кошти у розмірі 15,5 млн. грн., 200 тис. доларів та майже 22 тис. євро готівкою.
Триває досудове розслідування.
Фото: БЕБ.
