Фигуранты ввозили транспортные средства якобы для нужд воинских частей. На самом деле автомобили не передавали по назначению, а продавали через объявления в социальных сетях, сообщает БЭБ.
Для реализации схемы участники группировки привлекали подконтрольные благотворительные фонды. В таможенные органы подавали гарантийные письма от имени воинских частей, что позволяло оформлять автомобили без уплаты таможенных платежей.
Следствием установлено более 300 автомобилей, которые были незаконно ввезены в Украину. Ориентировочная сумма неуплаченных таможенных платежей по этим эпизодам составляет более 50 млн. грн.
Масштабы схемы могут быть значительно больше: детективы проверяют причастность фигурантов к незаконному ввозу более 3 000 транспортных средств под видом гуманитарной помощи.
В ходе обысков в городе Ровно и Ровенской области изъяты 8 автомобилей, 20 единиц компьютерной техники и электронного оборудования, учредительные документы, печати и штампы подконтрольных благотворительных фондов, а также денежные средства, вероятно полученные от противоправной деятельности.
Детективы БЭБ задержали четырёх участников преступной группировки, им сообщено о подозрении.
Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 1,6 млн. грн. до 6 млн. грн.
Фото: БЭБ.
