За время существования общественное объединение почти не осуществляло деятельность по направлениям, указанным в уставе, а его учредитель, директор и их приятель незаконно присваивали средства, поступающие на счета юридического лица, сообщает Офис генпрокурора.
Мужчины переводили деньги на счета знакомых физических лиц-предпринимателей якобы за товары и услуги, которые действительно не поставлялись и не предоставлялись. В дальнейшем денежные средства обналичивались и распределялись между участниками схемы. Так, группа лиц успела присвоить более 1 млн. грн. благотворительной помощи. Также участники группы приняли меры по распоряжению еще 6 млн. грн. благотворительной помощи, обстоятельства которых устанавливаются. Другой суммой в размере более 10 млн. грн. помешали завладеть правоохранителями путем наложения ареста на счет общественной организации.
При процессуальном руководстве прокуроров Запорожской областной прокуратуры сообщено о подозрении группе лиц по факту использования благотворительной помощи с целью получения прибыли (по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины), а отдельным ее членам сообщено о подозрении по факту легализации средств, полученных преступным путем по ч. 1 ст. получение прибыли (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).
По результатам проведенных обысков выявлены и изъяты печати субъектов хозяйственной деятельности (ООО), финансовая документация, мобильные телефоны, банковские карты, денежные средства в сумме более 20 000 долларов.
Решается вопрос о сообщении подозрении другим участникам преступной схемы и об избрании подозреваемым мер.
Фото: Офис генпрокурора.
