Компанія входила до міжнародної групи «Єдина Торгова Система», яку тривалий час контролювали громадяни російської федерації. У 2022 році відбулася формальна зміна власника — 100% частки компанії передали іноземному громадянину, однак ця передача була лише на папері, повідомляє ДБР.
Реальний контроль над діяльністю підприємства в Україні щонайменше до серпня 2023 року зберігався за особами, пов’язаними з російською федерацією, а новий власник був лише номінальним.
Директор компанії знав про заборону будь-яких господарських відносин з рф, але продовжував підтримувати договори, проводити фінансові операції та виконувати управлінські рішення, узгоджені з представниками бізнесу держави-агресора. Це дозволяло йому отримувати прибутки, які також працювали і на користь російської сторони.
Дії посадовця кваліфіковано за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, з конфіскацією майна.
Наразі майно товариства та матеріальні цінності арештовані за рішенням суду.
Досудове розслідування триває. Встановлюється коло інших осіб, причетних до протиправної діяльності, та їх роль у виявленій схемі.
Фото: ДБР.
