Незаконний бізнес маскували під псевдоброкерський сервіс та фіктивні інвестиційні платформи. Оператори телефонували людям, представлялися нібито співробітниками міжнародних фінансових компаній. Вони переконували громадян вкладати кошти у «високоприбуткові інвестиції» та обіцяли швидкий і гарантований заробіток, повідомляє Офіс генпрокурора.
Насправді кошти потерпілих одразу переводилися на рахунки організаторів. Серед потерпілих: громадяни України, країн Європи та Азії.
Проведено десятки обшуків, під час яких вилучено:
– понад 800 одиниць комп’ютерної техніки;
– майже 500 мобільних телефонів;
– серверне обладнання, яке забезпечувало функціонування «служб підтримки» та платіжних шлюзів;
– чорнові записи з даними потерпілих та алгоритмами спілкування з ними;
– іншу документацію та речові докази, що мають доказове значення.
Наразі встановлюються організатори мережі, а також особи, причетні до її фінансування та технічного забезпечення.
Фото: Офіс генпрокурора.
