По результатам совместных мероприятий в Днепре задержаны лидер преступной организации и 10 его сообщников, которые выманивали деньги у иностранцев под видом инвестиций в электронные биржи, сообщает СБУ.
В течение года дельцы «заработали» на махинации не менее 1,2 млн долларов США незаконного дохода.
Для реализации «схемы» ее организаторы создали в городе четыре колл-центра, операторы которых звонили гражданам ЕС и предлагали им вкладывать деньги в «перспективные» криптопроекты.
Для убедительности мошенники демонстрировали клиентам быстрый рост прибыли на онлайн-платформе, которая имитировала работу криптовалютной биржи.
На таком сайте отображались сфальсифицированные графики с приумножением стоимости активов и «доходности» инвестиций. На самом деле эти данные были вымышленными и не имели ничего общего с реальными торгами.
На начальном этапе дельцы предлагали клиентам сделать символический первый взнос, после которого инвесторов «поощряли» мгновенными дивидендами.
Таким образом жертва аферы попадала «на крючок» и перечисляла все большие суммы на криптокошельки операторов колл-центров.
Как только размер инвестиций достигал максимального предела, фигуранты сразу обрывали связь с клиентом и блокировали его контакты.
В ходе 40 обысков в офисах и жилищах задержанных изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами «схемы», а также 21 млн в гривневом эквиваленте, вероятно полученные преступным путем.
В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
– чч. 1, 2 ст. 255 (создание и руководство преступной организацией, а также участие в ней);
– чч. 4, 5 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники);
– ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенное в особо крупном размере).
Злоумышленники находятся под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников махинации. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Фото: СБУ.
