Участниками преступной группы были жители Одесской области — члены двух семей, которые после начала полномасштабного вторжения в Украину переехали в Молдову. Группировка действовала на территории обеих стран в период с 2023 по 2024 годы, сообщает Офис генпрокурора.
Мошенники использовали украинские номера телефонов для размещения объявлений о продаже автомобилей и дронов, якобы предназначенных для нужд ВСУ. Они публиковали эти объявления на платформах OLX, Bon.Ua и Avto-Ria. Потенциальным покупателям предлагалась предоплата на карту, после чего мошенники исчезали. Полученные средства они использовали для покупки элитных автомобилей и золотых украшений.
Установлено 67 эпизодов мошенничества, общая сумма ущерба составляет около 46 миллионов гривен. В настоящее время идентифицировано не менее 27 участников преступной группы, большинство из которых находятся на территории Молдовы. В Молдове задержаны девять украинцев, которым предъявлены обвинения в мошенничестве. Восьми из них судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Во время обысков в Молдове было изъято около 61 тысячи долларов, 20 элитных автомобилей, около пяти килограммов золота, мобильные телефоны, банковские карты и черные записи. На территории Украины проведено 13 обысков, в ходе которых изъяты три автомобиля, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи.
Расследование продолжается, и правоохранительные органы обеих стран продолжают работать над выявлением всех членов группировки и установлением дополнительных фактов их преступной деятельности.
Фото: Киевская городская прокуратура.
