Собранные материалы открыты стороне защиты для ознакомления. После этого обвинительный акт будет направлен в суд, сообщает ГБР.
В декабре 2024 года сотрудники ГБР задержали бывшего судью, занимавшегося на тот момент адвокатской практикой. Ему было доложено о подозрении в участии в преступной организации. Он вместе с другими судьями, адвокатами, арбитражными управляющими, работниками судов и другими построил бизнес на судебных решениях.
В дальнейшем ГБР во взаимодействии с НАПК выявило в действиях экс-заместителя признаки незаконного обогащения на суммы, которые он и его доверенные лица не могли получить из легальных источников дохода.
В должности он лично и его семья стали владельцами 6 квартир, 5 гаражей, 1 нежилого помещения в элитных столичных жилых комплексах «Новопечерские Липки» и «Tetris Hall», а также 4 автомобилей, 13 земельных участков, корпоративных прав в 2 юридических лицах, а также 60 тысяч долларов.
Общая сумма незаконно приобретенных активов составила более 114 млн. грн.
Фигурант организовал противоправную схему легализации доходов под видом фиктивной предпринимательской деятельности близких лиц, декларирование искусственных и не подтвержденных доходов якобы за предоставление образовательных услуг, а также услуг психолога и т.д. В дальнейшем эти средства использовались для приобретения различного имущества для сокрытия их реального происхождения и придания им виду легальных.
Бывший заместитель Председателя Высшего хозяйственного суда Украины подозревается в совершении следующих уголовных правонарушений:
– участия в преступной организации и участия в преступлениях, совершаемых такой организацией взятки (ч. 1 ст. 255 УК Украины).
получении взятки (ч. 2 ст. 368 УК Украины).
– незаконном обогащении, то есть приобретении активов, стоимость которых более чем в 6 500 раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан и превышает его законные доходы (ст. 368-5 УК Украины).
– организации легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины).
Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Продолжается досудебное расследование в отношении других лиц, причастных к противоправной схеме. В рамках международного сотрудничества следователи ГБР собирают доказательства в подтверждение незаконного приобретения фигурантом и его доверенными лицами активов не только в Украине, но и за рубежом, в частности в Австрии, Турции, ОАЭ и т.д.
Фото: ГБР.
