Деньги выводили через фиктивные безналичные операции, а затем легализовывали через криптовалюту, сообщает Офис генпрокурора.
Участники схемы создавали фиктивные компании на подставных лиц. Для них открывали банковские счета и получали платежные терминалы, устанавливаемые в специально подготовленных помещениях.
Далее имитировали продажу товаров, которых действительно не существовало. Они производили безналичные платежи, а затем оформляли так называемое «возврат средств». Из-за особенностей банковской автоматической системы эти суммы фактически компенсировались за счет самих банков.
Вырученные деньги участники группы переводили в криптовалюту, а впоследствии обменивали на наличные, пытаясь скрыть их происхождение.
При процессуальном руководстве прокуроров Офис генпрокурора уведомлен о подозрении четырем участникам организованной группы. Им инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах и легализацию средств, полученных преступным путем (ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст.209 УК Украины). Санкция статей предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, принимаются меры по возмещению нанесенного ущерба.
Фото: Офис генпрокурора.
