Гроші виводили через фіктивні безготівкові операції, а потім легалізовували через криптовалюту, повідомляє Офіс генпрокурора.
Учасники схеми створювали фіктивні фірми на підставних осіб. Для них відкривали банківські рахунки та отримували платіжні термінали, які встановлювали у спеціально підготовлених приміщеннях.
Далі імітували продаж товарів, яких насправді не існувало. Вони проводили безготівкові платежі, а потім оформлювали так зване «повернення коштів». Через особливості банківської автоматичної системи ці суми фактично компенсувалися за рахунок самих банків.
Отримані гроші учасники групи переводили в криптовалюту, а згодом обмінювали на готівку, намагаючись приховати їх походження.
За процесуального керівництва прокурорів Офіс генпрокурора повідомлено про підозру чотирьом учасникам організованої групи. Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст.209 КК України). Санкція статей передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу, вживаються заходи для відшкодування спричинених збитків.
Фото: Офіс генпрокурора.
