Эти средства и ценные бумаги хранились на счетах в банке Великого Герцогства Люксембург и были арестованы, сообщает ГБР.
Владельцем активов является бывший народный депутат нескольких созывов, в прошлом – заместитель председателя фракции Партии регионов и глава Киевской городской государственной администрации.
Он годами вел скрытый бизнес за рубежом, в частности контролировал оффшорные компании, зарегистрированные в Панаме, Гонконге, на Кипре и Британских Виргинских островах.
Эти компании ежегодно приносили ему большие прибыли, но налоги в бюджет Украины он не платил.
ГБР при оперативном сопровождении СБУ расследует это уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. В сентябре 2024 года следователи ГБР сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов этому депутату.
Сейчас продолжаются мероприятия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и возмещения нанесенного государству ущерба.
Фото: ГБР.
