Обвинительный акт направлен в суд, сообщает ГБР.
Руководство банка действовало в сговоре с владельцем конвертационного центра и другими. Они предоставили кредиты двум предприятиям, входившим в структуру конвертационного центра, без надлежащего обеспечения и с нарушением требований законодательства.
Вырученные средства предприятия использовали для покупки иностранной валюты, после чего сразу перечислили ее за границу на счета компаний-нерезидентов. Переводы проводились под предыдущей оплатой за товары по фиктивным контрактам.
Впоследствии в отношении предприятий-заемщиков приступили к процедуре банкротства. В результате вывода ликвидных активов банк также стал неплатежеспособным и был ликвидирован.
Из-за таких действий банковскому учреждению нанесен ущерб на 34,9 млн. грн.
В суд уже направлен обвинительный акт в отношении бывшего председателя правления банка и директора одного из предприятий, входившего в конвертационный центр.
Фигуранты обвиняются в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой в особо крупных размерах в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Фото: ГБР.
