Суть схемы заключалась в дроблении бизнеса, сообщает Офиса генпрокурора.
Вместо того чтобы работать как одна большая компания и платить налоги с прибыли и НДС, в 2022-2024 годах к схеме привлекли более 3,5 тыс. ФЛП. Часть из них были реальными работниками магазинов, но официально не были наемными работниками, а числились отдельными предпринимателями. Другая часть ФЛП – это люди, которые фактически не вели бизнес, из социально уязвимых групп, которые за небольшое вознаграждение оформляли предпринимательскую деятельность.
Это позволяло большой сети работать как тысячи малых бизнесов и минимизировать налоговую нагрузку. По предварительным оценкам, в результате таких действий налог на прибыль был занижен на сумму более 386 млн грн.
В 2023 году эта сеть входила в топ-10 продуктовых ритейлеров Украины по количеству магазинов и работала в нескольких областях центральной и северной части страны. Название ритейлера не сообщается.
Расследование еще продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных и подсчитывают сумму ущерба, нанесенного государственному бюджету.
Фото: Офиса генпрокурора.
