“Схема действовала с лета до осени 2023 года. Фигуранты создали сеть подконтрольных предприятий и счетов, через которые собирали средства, в том числе и в криптовалюте. На старте действительно выполняли несколько заказов, чтобы втереться в доверие, предлагали скидки до 20%, а дальше – присваивали деньги под видом фиктивных сделок: о “поставке” текстиля, запчастей, туристических услуг, которых никогда не было”, – сообщает Нацполиция.
Фигурантка скрывалась за границей, однако по запросу украинской полиции ее удалось задержать и экстрадировать для дальнейшего следствия и привлечения к ответственности.
Полицейские задокументировали 99 эпизодов преступной деятельности. Были проведены десятки следственных действий, установлены международные связи участников схемы в ОАЭ, Турции, России. В рамках дела наложен арест на имущество: 6 авто, 3 квартиры, более 25 банковских счетов и 16 криптокошельков. Общая сумма арестованных активов превышает 20 млн грн.
Отдельно задокументированы другие эпизоды преступной деятельности группы – во время блэкаутов фигуранты продавали несуществующие старлинки, а в период топливного кризиса – фальшивые талоны на топливо. Все эти факты приобщены к материалам производства.
Общие убытки превысили 50 млн. грн. – это стоимость более 600 современных беспилотников, которые могли работать на передовой.
Мошенническую схему разоблачили в феврале 2024 года. В результате, соучастники были задержаны, им сообщили о подозрении за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 и ч. 3 ст. 209 УК Украины). Главный организатор была экстрадирована при содействии Департамента международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины во взаимодействии с правоохранительными органами Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас она находится под стражей. Санкция инкриминируемых статей предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Фото: Нацполиция.
