“Участники преступной сети нанесли финансовый ущерб иностранному платежному учреждению. Для прикрытия незаконных операций злоумышленники использовали сотни “денежных мулов” в разных странах, в частности в государствах Европейского союза”, – сообщает Нацполиция.
Преступная группа действовала по схеме refund fraud – незаконного получения или вымогательства возврата средств на интернет-торговых платформах путем представления ложной информации или злоупотребления процедурами возврата товаров и услуг. В дальнейшем средства маскировались через структурированные финансовые операции, в частности с использованием криптовалютных платформ, что затрудняло их отслеживание.
Правоохранители задокументировали роль организаторов, вербовщиков и координаторов финансовых потоков, а также участие лиц, которые сознательно предоставляли свои счета для оборота преступных средств. В ходе скоординированных следственных действий в 2025 году правоохранители двух стран установили около 300 человек, вовлеченных в противоправную деятельность, большинство из которых – молодежь, завербованная через социальные сети.
Во время проведения обысков на территории Украины изъята компьютерная техника, мобильные устройства и носители информации с данными о планировании финансовых схем, распределении ролей и зашифрованное общение между участниками преступной сети.
В Украине досудебное расследование осуществляется по фактам мошенничества и легализации средств, полученных преступным путем, совершенных организованной группой в крупных размерах. Одновременно продолжается международное правовое взаимодействие с латвийскими коллегами для привлечения всех причастных лиц к ответственности в соответствии с их ролью в преступной схеме.
Фото: Нацполиция.
