Организаторы преступной схемы зарегистрировали ряд предприятий на подставных лиц. В дальнейшем эти фирмы заключали с клиентами конвертцентра фиктивные договоры подряда на выполнение строительных работ.
Таким образом, заказчики этих услуг увеличивали налоговый кредит предприятия, что в результате приводило к уменьшению уплаты налоговых обязательств.
По данным БЭБ, за последние два года государственному бюджету нанесен ущерб ориентировочно на 60 млн. грн.
Во время обыска в офисе конвертационного центра детективы БЭБ изъяли первичную и черновую бухгалтерскую документацию, печати предприятий и клише их руководителей, мобильные телефоны, компьютерную технику, а также денежные средства в размере 15,5 млн. грн., 200 тыс. долларов и почти 22 тыс. евро наличными.
Продолжается досудебное расследование.
Фото: БЭБ.
