Обвинувальний акт скеровано до суду, повідомляє ДБР.
Керівництво банку діяло у змові з власником конвертаційного центру та іншими. Посадовці надали кредити двом підприємствам, які входили до структури конвертаційного центру, без належного забезпечення та з порушенням вимог законодавства.
Отримані кошти підприємства використали для купівлі іноземної валюти, після чого одразу перерахували її за кордон на рахунки компаній-нерезидентів. Перекази проводили під виглядом попередньої оплати за товари за фіктивними контрактами.
Згодом щодо підприємств-позичальників розпочали процедуру банкрутства. У результаті виведення ліквідних активів банк також став неплатоспроможним і був ліквідований.
Через такі дії банківській установі завдано збитків на 34,9 млн грн.
До суду вже направлено обвинувальний акт щодо колишнього голови правління банку та директора одного з підприємств, що входило до складу конвертаційного центру.
Фігурантів обвинувачують у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).
Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Фото: ДБР.
