Один из таких банков — АО «Банк Украинский капитал», который, по информации из банковских кругов, стал ключевым игроком в схемах незаконного оттока капитала из Украины. И самое страшное — эта деятельность может происходить под непосредственным прикрытием заместителя главы Нацбанка Дмитрия Олейника.
По данным источников с банковского рынка, через «Украинский капитал» системно выводят валюту десятки компаний с признаками псевдоимпорта. Механика проста: украинская фирма якобы покупает товар у зарубежной компании, переводит ей деньги через банк, а на самом деле никакого товара не существует, либо он стоит в разы дешевле. Валюта оседает за границей, в Украине остаются фиктивные документы.
Список компаний, которые используют эту схему, впечатляет своими масштабами. Это ООО «Трансглобус» (код 44548370), которое выводит таким образом деньги на кипрскую TORQUE TRADE LIMITED, ООО «Гефест Унипром» (4520029), которое переводит валюту венгерской ZEALOUS TRADE KFT, ООО «Різновибір» (45436165), которое работает с кипрской Leonardis Limited. ООО «Колоплюс» (45463796) — с венгерской KANTARA TRADE Kft. ООО «Рон Авто» (45487712) — с чешской Korvita. ООО «Центр Покупок» (45516989) — с Lyris Trade. ООО «Планета Речей» (45532010) — с кипрской MINOR TRADE LIMITED.
Далее идут ООО «Стаунлейн Постач» (45563955) с Horizon Wholesale Trading, ООО «БК «Будполііндустрія» (45589219) и польская Profus Management, ООО «Вомакс Текнолоджі» (45603615) с польской JET DP и чешской Eco galactics, ООО «Мейден Сейл» (45465421) с CALABRIAS TRADE, ООО «Мегапобут» (45551981) с Clemola, ООО «Стармун Маркет» (45467570) с Deletiko, ООО «Інтер’єрлайф» (44538734) с MILLICENT, ООО «Товарнарада» (44897554) с ZERATA HOUSE LIMITED.
Всего — более двадцати украинских компаний, которые системно перекидывают валюту за границу через один банк. И это лишь те структуры, о которых стало известно источникам. Реальное количество может быть значительно больше.
Почему Национальный банк не реагирует на очевидные нарушения? Источники в банковской среде указывают на конкретного человека — Дмитрия Олейника, заместителя главы НБУ, имя которого неоднократно всплывало в контексте коррупционных историй. Именно его, по их словам, подозревают в прикрытии незаконной деятельности «Украинского капитала». За это, по информации инсайдеров, чиновники НБУ получают «откат» в размере 0,3%, ещё 0,5% получает сам банк «Украинский капитал» в качестве операционной прибыли. По подсчётам, компании, участвующие в схеме, платят «Украинскому капиталу» и НБУ примерно 200–300 тысяч долларов в месяц.
Дмитрий Олейник, заместитель главы Национального банка Украины
При этом есть предположения, что глава НБУ Андрей Пышный может просто не знать о действиях своего заместителя. Олейник, как утверждается, фактически перебрал на себя часть неформальных управленческих функций в вопросах надзора за отдельными банками, действуя за пределами публичного контроля.
Известно, что на февраль 2026 года НБУ назначил «Украинскому капиталу» плановую инспекционную проверку. Казалось бы, самое время положить конец незаконной деятельности, наложить жёсткие санкции, возможно даже отозвать лицензию. Но участники рынка прогнозируют совершенно другой сценарий.
По их словам, будет разыграна хорошо отработанная постановка. Формально выявят нарушения, назначат штраф — но это будет лишь имитацией контроля. Банкиры, которые грубо нарушали Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», не только не принимали никаких мер в отношении сомнительных клиентов, а наоборот — максимально способствовали их противоправной деятельности.
И вот здесь появляется ключевое вопрос масштаба коррупции. По подсчётам экспертов, адекватный штраф за такие системные нарушения должен был бы составить около 200 миллионов гривен. Но источники прогнозируют, что Дмитрий Олейник ограничится символическим взысканием в 10 миллионов.
Разница в 190 миллионов гривен, по этой версии, может быть просто присвоена или распределена между участниками схемы. Государство недополучит деньги в бюджет, банк продолжит работать, а покрыватели в НБУ останутся на своих должностях. Тем временем каждый доллар, выведенный за границу через фиктивный импорт, — это доллар, которого не хватит Украине, находящейся в состоянии войны, на оружие, медикаменты, восстановление и так далее. Каждый чиновник, который покрывает такие схемы, фактически работает против собственной страны. И если власть не сможет остановить этот конвейер коррупции в банковской сфере, вопрос встанет не только о финансовой стабильности, но и о самом выживании страны в условиях тотальной войны.
