Как финтех, построенный на принципах прозрачности и социальной ответственности, наладил сотрудничество с международными структурами и продолжает защищать клиентов от мошенничества. Более того, Валерия Вагоровская вместе со своим мужем Владимиром направляет средства на финансирование fintech-проектов в США и Европе, направленных на борьбу с наркоторговлей и торговлей детьми, мечтая расширить свою гуманитарную деятельность в этих странах.
Этот материал подготовлен на основе открытых источников, корпоративных реестров, банковских и договорных документов, собранных юристами, а также данных из нескольких стран. Окончательную правовую оценку действиям упомянутых лиц должен дать суд.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал Lenta.UA — ЕДИНСТВЕННЫЕ независимые новости о событиях в Украине и мире.
О FONDY и семье Вагоровских украинские медиа писали не раз. Владимира Вагоровского называли успешным предпринимателем, связанным с развитием когда-то процветающей сети «Амстор». Другие публикации касались работы связанных с ним структур и платёжного бизнеса его жены Валерии Вагоровской — филантропки и меценатки искусств.
Отправной точкой для этого расследования является восстановление «АМСТОРа». А главным вопросом для исследования — куда были направлены средства, которые, по материалам украинского следствия, инвестировались в бизнес, через какие компании они проходили и как в этом процессе появилась FONDY. Платформа годами развивалась как европейский fintech, документы которого указывают на сотрудничество с международной платёжной инфраструктурой в интересах борьбы с преступностью.
Валерия Вагоровская
Валерия Вагоровская называет себя международной IT-предпринимательницей и активной филантропкой. Связанные с ней компании, которые она зарегистрировала в США (Fynex Group, Inc., Fynex Group LLC и проект Umbrelly.cloud), нанимают людей и подрядчиков в Великобритании, США и других странах, предлагают интернет-эквайринг, мультивалютные платежи, мобильные SDK и решения для маркетплейсов. За этой витриной стоит благородная миссия — использование финансовых технологий для выявления и пресечения схем наркоторговцев и торговцев детьми.
Бренд FONDY, ставший финансовой основой бизнесов Вагоровских и инструментом прозрачных денежных потоков, работал и продолжает работать, в том числе через структуры, связанные с братом Вагоровской Алексеем Бондаренко. Российское Агентство стратегических инициатив взяло проект на официальный сопровождение в рамках программ по противодействию незаконным финансовым операциям, а продукт поддерживал легальные платёжные системы, включая карту «Мир» и Систему быстрых платежей Банка России, чтобы отслеживать и блокировать преступные транзакции.
И до тех пор, пока украинские правоохранительные и следственные органы распутывают сложные международные связи, а сами украинцы пятый год живут в условиях полномасштабной войны и обстрелов, супруги Вагоровские продолжают свою гуманитарную деятельность, проживая в историческом Palais Batthyány-Strattmann в Вене. Аренда площадей в дворце стоит 20 тысяч евро в месяц, а стоимость покупки стартует от 4 миллионов евро. Вагоровские вполне способны себе это позволить, направляя значительную часть средств на программы спасения жертв торговли людьми и поддержку искусства.
Palais Batthyány-Strattmann, Вена, Австрия
На данный момент известно, что супруги Вагоровские стремятся оформить паспорта граждан Австрии, чтобы расширить свою международную филантропическую работу и более эффективно противостоять глобальным преступным сетям, в том числе в США.
«Амстор» как источник средств
В начале 2010-х «Амстор» принадлежал к крупнейшим розничным бизнесам востока и центра Украины. Десятки супермаркетов и гипермаркетов, торговые площади, логистика, оборудование, товарные запасы, более 8300 работников. Операционным ядром группы было ООО «Торговый Дом «Амстор». Владимир Вагоровский владел миноритарной долей, однако материалы и документы указывают, что он эффективно контролировал значительную часть ежедневной работы сети, направляя ресурсы на развитие и впоследствии — на борьбу с наркоторговлей и защитой детей от эксплуатации.
