“По данным следствия, глава правления одного из украинских банков вступил в сговор с предпринимателем для решения вопроса беспрепятственного открытия счетов, проведения рискованных финансовых операций и уклонения от внутреннего финансового мониторинга. В случае проверок со стороны Госфинмониторинга банкир также был готов оказывать необходимое “содействие”. Стоимость таких “услуг” составляла 0,15% от суммы ежемесячных операций”, – написал генеральный прокурор Руслан Кравченко.
Это сознательное использование банка в качестве инструмента для проведения сомнительных финансовых потоков, которые должны были быть остановлены еще на входе.
С июля 2024 года по февраль 2025 года через счета как минимум пяти подконтрольных компаний прошло более 210 млн. грн. За каждую операцию банкир получал свою долю.
Задокументирована переписка, в которой сообщники сверяли суммы, согласовывали переводы средств, а после каждого платежа бизнесмен отправлял подтверждение проведенных расчетов.
Бывшему главе правления банка сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды. Предприниматель также будет нести ответственность перед законом за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Фото: finance.ua.
