С 2021 по 2023 год директор и учредитель предприятия, прибегая к скрытым наличным расчетам, организовали предоставление сертификационных услуг для импортируемых авто, подлежащих обязательной сертификации, сообщает Офис генпрокурора.
Официально декларировалась лишь малая часть доходов, а большая часть средств оставалась в тени, благодаря чему компания избегала уплаты налогов. Общая сумма налогов, не уплаченных в бюджет, превышает 62 млн. грн.
В ходе 25 обысков изъято около $1,5 млн., пустые бланки сертификатов, печати, клише ООО, электронный реестр выдачи сертификатов одного из ГП, журнал выдачи сертификатов, черновую бухгалтерию, компьютерную технику и серверы с реестрами сертификаций. Эти материалы подробно отражают масштаб сделок и роль должностных лиц в обеспечении работы схемы.
Изъятые средства по ходатайствам прокуроров Офиса Генерального прокурора арестованы и переданы в АРМА.
Досудебное расследование продолжается.
Фото: Офис генпрокурора.
