Ограничения касались всех счетов физических лиц в одном банке для переводов между физическими лицами, сообщает НБУ.
Эти меры помогли снизить “аномальный всплеск” объемов переводов, а также прекратили рост количества платежных карт, который наблюдался в сентябре-октябре 2024 года.
Согласно новому законодательству, НБУ усовершенствовал функции регулирования рынка финансовых услуг и увеличил штрафы для нарушителей платежного законодательства. Также подписан Меморандум о прозрачности рынка платежных услуг, к которому присоединились большинство банков и лицензированные платежные поставщики.
НБУ продолжает улучшать мониторинг платежных операций и сотрудничает с правоохранителями для борьбы с преступными схемами. Бюро экономической безопасности недавно разоблачило сеть из более 4000 человек-дропов.
Нацбанк подготовил концепцию реестра лиц, требующих усиленного контроля, которая будет направлена в Верховную Раду Украины для дальнейшего рассмотрения в апреле.
Фото: НБУ.
