В ходе расследования задокументированы факты приобретения членами семьи фигуранта ценных автомобилей в Украине с последующим вывозом за границу, а также покупки элитной недвижимости за пределами страны на общую сумму более 190 миллионов гривен, сообщает ГБР.
Установлен ряд зарубежных банковских счетов членов его семьи и прослежено движение средств, за которые покупалось это имущество.
Разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами фигуранта и его семьи превышает 140 миллионов гривен (общая сумма активов составляет 142 927 001 грн.). Происхождение этих средств документально не подтверждено.
При таких обстоятельствах подозреваемый организовал приобретение, владение, использование и распоряжение транспортными средствами и недвижимостью, в отношении которых есть основания полагать, что они получены преступным путем. Все это осуществлялось путем финансовых операций, сделок, перемещения, изменения формы (преобразования) имущества, а также через действия, направленные на сокрытие его собственности, прав на него и источников происхождения.
Фигурант обвиняется по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины (организация легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем).
Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Фото: ГБР.
