В 2023-2025 годах участники схемы через восемь подконтрольных предприятий поставляли горюче-смазочные материалы, умышленно не отражая часть операций в налоговой отчетности, сообщает Офис генпрокурора.
Это позволило избежать уплаты более 40 млн. грн. НДС и налога на прибыль.
В дальнейшем злоумышленники легализировали средства через подконтрольные компании под видом «возвратной финансовой помощи» и оплаты фиктивных услуг, после чего переводили в наличные и распределяли между участниками.
Организатору, исполнителю, бухгалтеру и еще четырем участникам сообщено о подозрении.
Во время обысков изъята финансовая документация, топливные талоны на около 25 млн. грн. и транспортные средства, приобретенные за легализованные средства.
Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде залога и ночного домашнего ареста. Прокуроры готовят апелляционную жалобу, настаивая на применении содержания под стражей.
Инициирован арест счетов и имущества подозреваемых.
Фото: Офис генпрокурора.
