Подозреваемый, имея связи в криминальной среде, совместно с подконтрольными лицами создал на территории Польши фиктивную компанию-посредника по торговле металлургической продукцией, сообщает Офис генпрокурора.
Участники схемы подделывали договорные документы, изготовляли фиктивные сертификаты качества продукции и создавали представление о наличии производственных мощностей и штатного персонала.
Для реализации преступной схемы фигуранты открыли иностранные банковские счета и подыскивали клиентов среди иностранных компаний. В 2022 году две компании из ЕС заключили с ними договоры на якобы поставку металлургической продукции.
В дальнейшем иностранные компании перечислили на подконтрольные счета 180 тыс. долларов и 90 тыс. евро, что согласно курсу НБУ на момент совершения преступления составило почти 7 млн. грн.
Вырученные средства выводили через подконтрольные счета на территории ОАЭ и распределяли между участниками схемы.
В настоящее время организатору сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).
14 мая подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 5,3 млн грн.
Решается вопрос об избрании мер другим участникам схемы.
Полученные по результатам выполнения запросов о международно-правовой помощи сведения способствовали установлению обстоятельств совершения уголовного преступления и разоблачению виновных лиц.
Продолжается досудебное расследование. Устанавливаются другие лица, имеющие отношение к организации и функционированию преступной схемы.
Фото: Офис генпрокурора.
