Под прикрытием «выгодных инвестиций» участники преступной организации обещали потерпевшим скорые прибыли, демонстрировали якобы реальные выплаты и убеждали увеличивать вложения. Для этого они создавали сайты, зрительно похожие на настоящие инвестиционные платформы, размещали рекламу и вымышленные отзывы с обещаниями высоких доходов, сообщает Офис генпрокурора.
Речь шла о хорошо организованной мошеннической сети, которая действовала с территории Украины и была ориентирована на граждан стран ЕС.
На этой неделе офис генпрокурора во взаимодействии с правоохранительными органами Чешской Республики провел очередной этап ликвидации международной преступной организации. Правоохранители задокументировали новые эпизоды противоправной деятельности и приняли комплекс мер по привлечению виновных к ответственности.
22 января на территории Украины проведено более 20 обысков. По их результатам еще шестерым участникам преступной организации сообщено о подозрении, пять из них задержаны сразу после проведения следственных действий. Им вручено ходатайство об избрании мер в виде содержания под стражей.
Прокуроры обратились в суд с ходатайством об аресте более 20 объектов элитной недвижимости, которые, по данным следствия, были приобретены или использовались в рамках преступной деятельности.
Это уже вторая реализация в рамках одного уголовного производства.
Ранее процессуального руководства прокуроров Офиса Генерального прокурора была разоблачена и прекращена деятельность мошеннического колл-центра, который под видом инвестиций обманывал граждан стран Европы.
Работники колл-центра убеждали людей вкладывать средства в якобы прибыльные проекты, используя фиктивные инвестиционные платформы и манипулятивные маркетинговые инструменты.
По результатам следственных действий пяти участников преступной организации сообщены о подозрении. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей: организатору определен залог в размере 20 млн грн, другим по 10 млн грн.
Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, черновые записи, а также более 1,5 млн. долларов наличными.
По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора эти средства были арестованы и переданы в управление АРМА.
После анализа изъятой техники установлено 113 потерпевших граждан Чешской Республики. Общая сумма нанесенного ущерба составляет около 100 млн. грн.
Информация о потерпевших передана чешской стороне в рамках совместной следственной группы для проведения необходимых процессуальных действий и последующего приобщения материалов к уголовному производству.
Фото: Офис генпрокурора.
