Схема заключалась в искусственном привлечении предприятием-спецэкспортером продукции и услуг военного назначения иностранных компаний для выполнения посреднических услуг во внешнеэкономических контрактах, сообщает НАБУ.
Эти зарегистрированные в Великобритании и Чехии компании никаких услуг не оказывали, а вся работа фактически осуществлялась штатными сотрудниками государственного предприятия.
В течение 2014-2019 годов посредникам заплатили более $560 тысяч (эквивалент 13,3 млн. грн.) и почти 670 тыс. евро (эквивалент 19,3 млн. грн.). Эти средства проходили через счета фиктивных компаний и распределялись между участниками преступной группы.
В течение 2016-2019 годов должностные лица предприятия-спецэкспортера составили первичные документы о необходимости оплаты компаниям-нерезидентам ориентировочно $172 тысячи (эквивалент 4,4 млн. грн.) и почти 500 тыс. евро (эквивалент 14,7 млн. грн.). Однако этого не произошло, поскольку участники сделки узнали об активных следственных действиях НАБУ и САП по аналогичным схемам.
Среди подозреваемых бывший директор государственного предприятия, который сейчас занимает должность одного из заместителей генерального директора АО «Украинская оборонная промышленность», бывший советник директора предприятия-спецэкспортера и бенефициар частной компании.
Дело квалифицировано по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), ч. 3 ст. 15 (покушение на уголовное правонарушение), ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Бывший советник директора предприятия-спецэкспортера и бенефициар частной компании также являются подозреваемыми в другом уголовном производстве НАБУ и САП по завладению 146 млн. грн. государственных предприятий, участников концерна «Укроборонпром».
Следствие продолжается. Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности.
Фото: НАБУ.
