Чтобы все казалось настоящим, организатор зарегистрировал ООО с 92 видами экономической деятельности. Преступная группа арендовала офис в торговом центре Одессы, вела активную рекламную кампанию в различных соцсетях. Обвиняемые подсаживали на «крючок» стабильности, выплачивая доверчивым вкладчикам мелкие суммы в начале, сообщает Офис генпрокурора.
Впоследствии выплаты прекратились. Полученные средства дельцы переводили в криптовалюту. Такая схема действовала более 3 лет.
Среди 94 установленных потерпевших есть и военнослужащие ВСУ. Общая сумма ущерба составляет 25,7 млн. гривен. По предварительным подсчетам, количество пострадавших может достигать 20 тысяч человек. Потерпевшие продолжают обращаться с заявлениями в правоохранительные органы.
Организатор успел незаконно легализовать более 61 млн. грн. В частности, приобрел 25 автомобилей, 5 земельных участков, а также построил автомойку самообслуживания, которую выдавал за «инвестиционный проект» компании.
Обвиняемые находятся под стражей, а на обнаруженное во время обысков имущество наложен арест.
Фото: Офис генпрокурора.
