Предприятие по производству картонно-бумажной тары зарегистрировано в Киеве, имеет производственные мощности в Луганской области и филиалы в Днепропетровской и Киевской областях.
«99,5% акций компании принадлежат кипрской фирме, а ее бенефициар — гражданин Украины — неизменно возглавляет предприятие с момента основания в 1994 году», — сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.
В 2021 году предприятие заключило договор с российским производителем на поставку оборудования стоимостью более 1,1 млн. евро.
В рамках выполнения соглашения на счета российской компании было перечислено 810 тыс. евро предоплаты.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, несмотря на установленный правительством запрет на импорт товаров из государства-агрессора, директор предприятия продолжил сотрудничество с РФ.
Для обхода ограничений подозреваемый привлек белорусскую компанию-посредника.
Именно на нее оформили поставку оборудования, которое впоследствии ввезли на территорию Украины транзитом через одну из стран ЕС.
В рамках этой схемы российскому поставщику был перечислен остаток по договору в размере более 382 тыс. евро. Для ускорения поставок подозреваемый пообещал представителю агрессора дополнительные 92,4 тыс. евро за быструю отгрузку и покрытие НДС.
Мужчина добровольно и сознательно способствовал получению прибыли предприятием государства-агрессора, часть которой в виде налогов поступает в бюджет РФ и используется для финансирования ее вооруженных сил.
Во время обысков на предприятии изъяты товарно-транспортные документы, мобильные телефоны и компьютерная техника.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины в городе Киеве. Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры ему сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).
По ходатайству прокурора суд избрал ему безальтернативную меру пресечения — содержание под стражей.
Фото: Офис генпрокурора.
