Его подозревают в отмывании средств в крупном размере и задержали при попытке пересечь границу.
Галущенко в частности сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 255 (участие в преступной организации), ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
В феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляемая заморская территория Великобритании) по инициативе участников преступной организации по делу «Мидас», был зарегистрирован фонд, который должен был привлечь около $100 млн. «инвестиций».
Фонд возглавил давний знакомый участников преступной организации, гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который на профессиональной основе оказывал услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Среди «инвесторов» фонда была и семья Галущенко.
«С целью сокрытия его участия на Маршалловых Островах создали две компании, интегрированные в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китс и Невис. Бенефициарами компаний оформили бывшую жену и четырех детей чиновника. Эти компании стали «инвесторами» фонда (путем покупки его акций), а участники преступной организации в интересах подозреваемого начали перечислять средства на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках», — сообщает НАБУ.
За период пребывания Галущенко на должности через его доверенное лицо, известное как «Рокет» (экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк — ред), преступная организация получила более $112 млн наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе.
Эти средства легализировали через различные финансовые инструменты, в частности криптовалюту и «инвестирование» в фонд.
Сейчас установлено, что на счета фонда, которыми распоряжалась семья Галущенко, перечислили более $7,4 млн.
Еще более 1,3 млн. швейцарских франков и 2,4 млн. евро выдали наличными и перечислили семье экс-министра напрямую в Швейцарии.
Часть этих средств потратили на оплату обучения детей в престижных заведениях Швейцарии и разместили на счетах бывшей жены.
Остальные положили на депозит, от которого семья чиновника получала дополнительный доход и тратила его на собственные нужды.
Фото: НАБУ.
