Материалы дела открыли стороне защиты для ознакомления, сообщает НАБУ.
Нардеп пообещал представителям частного общества за определенную сумму посодействовать в получении разрешения на трансграничную перевозку минеральных удобрений. Деньги поступили на счет родственника нардепа, но подозреваемый никаких действий в интересах компании не совершил. Чтобы скрыть незаконное происхождение средств, нардеп разработал схему их легализации.
Сначала более 9 млн. грн. перечислили на счета юридической компании родственника под видом оплаты за предоставление “правовых услуг”. В дальнейшем часть этих средств перевели на другой счет и потратили на приобретение двух автомобилей премиум-класса – BMW X5 M (F95) и Mercedes-Benz G 63 AMG.
Впоследствии подозреваемый начал открыто пользоваться этими автомобилями, делая вид, будто они были приобретены за законные доходы от предпринимательской деятельности.
Действия нардепа квалифицированы по ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Фото: НАБУ.
